“你们为什么抓我，我没犯法……”
3月14日，大庆市公安局东光分局民警因葛某涉嫌帮助电诈分子“洗钱”，将其抓获，面对民警葛某不停地狡辩，称出借银行卡不是啥大事儿。
10天后，东光公安分局捣毁了这个“跑分”团伙，葛某是三名成员之一。这个团伙为了谋利分工明确，帮助电诈分子“洗钱”，涉案金额达100余万元。
三名嫌疑人落网
男子被骗
3月初的一天，在外地打工的李先生浏览网站时，看到网络刷单的工作，便留下了自己的联系方式，之后就有“客服人员”联系了他。
“动动手指就能赚钱，刷单越多，赚得越多……”
“客服人员”给李先生发来了其他人刷单赚提成的截图，李先生相信了。
抱着试试看的心理，李先生按照对方的要求，下载了一个APP，注册后按照对方指示开始刷单。
从最初的几十元，再到几百元，李先生刷单多次，果真拿到了提成，却不想这只是对方给他的一个“甜枣”。
李先生在刷单过程中，前前后后为对方转账36万元，可向对方要本金及提成时，却被告知需要继续刷单，达到一定金额后才能全额返还。
“你现在就得把钱还给我，我有急用……”李先生多次联系，但对方不给退钱不说，后来信息也不回了，意识到事情不对劲儿，李先生拨打了报警电话。
顺藤摸瓜
“李先生的钱转到一张银行卡上，这张卡的开卡人正是葛某。”
“必须马上查清，银行卡是在葛某手中还是被他人利用。”
3月9日，东光公安分局刑侦一队经过调查发现，李先生被骗的钱转入葛某的银行卡后又被转了出去。
经过侦查，民警很快掌握了葛某的身份，并发现其在龙凤区的活动范围。
“我们判断，葛某就是给电信诈骗团伙提供银行卡的嫌疑人，只要找到他，案件就会有突破口！”刑侦一队民警介绍。
“别动，警察！”
3月14日下午，民警在龙凤区一小区内，将嫌疑人葛某抓获。
“这是我自己的银行卡呀，我没犯法……”
抓捕现场嫌疑人葛某还在狡辩，在他看来出借银行卡没啥大事儿，也不会被人发现，却没想到民警这么快就找上了门。
不劳而获
“我把银行卡借给了朋友。”葛某说。
“你是怎么想到出借银行卡谋利的？又是谁让你转账‘洗钱’的？不可能无师自通吧？”面对民警的询问，葛某只好和盘托出。
葛某交代，自己的银行卡借给了朋友石某使用，当时石某对他说：“你去办几张银行卡及网银，帮忙转账就能挣钱。”
葛某当时刚好缺钱，认为这是一个来钱道，于是对石某言听计从。
3月4日这天，葛某的银行卡进账36万元，这些钱正是受害人李先生的钱。
接着石某提供了一个账户，指使葛某使用网银多次转账，开始“跑分”帮电诈分子洗钱。
操作完成后，葛某立马获得了3000元的好处费，尝到甜头后，他还想利用这样的方式，继续非法获利，直到民警找上门他才知道，自己出借银行卡涉及一起诈骗案。
团伙覆灭
“石某躲在幕后操控，以为这样就会神不知鬼不觉……”很快，民警锁定了石某的活动范围，并于3月24日，在让胡路区一日租房内将石某抓捕归案。
石某交代，3月4日至3月21日期间，他除了暗中指使葛某帮电诈团伙“跑分”，还指使朋友闫某使用银行卡为电信诈骗团伙收取资金，涉案金额100余万元，从中获利12000元。
石某认为，只要自己在幕后操控，就可以逃避公安机关的打击。
随后，石某供述了拉拢闫某的来龙去脉，民警很快将闫某抓捕归案。
“你知道钱的来源吗？”
闫某表示他知道这些钱肯定不干净，但当时只想着挣快钱，可连提成还没收到，自己就被警方抓获。
目前，三人均被采取强制措施，案件还在进一步调查中。
警方提醒
电诈案高发，最根本的原因是犯罪成本低、回报率高、简单易学。
在非接触情况下犯罪，不法分子针对不同诈骗对象，使用话术骗局，从“撒网式诈骗”向“精准诈骗”升级。诈骗一旦得手，资金迅速被转移。
“君子爱财，取之有道”，如果有人想借用你的银行卡或者花钱购买你的银行卡、手机卡，可要小心了，因为这种看似轻松的赚钱方式，会成为诈骗分子的帮凶。
“帮助电诈分子洗钱是最可气的，也是电诈案末端环节……”办案民警付禄说，办案过程中他们发现出租、出售、出借个人银行卡、手机卡的人员以无业的年轻群体居多，贪图提成、好处费与电诈分子沆瀣一气，造成很多受害人钱财受损。
民警提醒：售卖银行卡、手机卡从事非法活动将受到法律严惩。莫因贪图小利走上违法犯罪道路，同时要注意加强法律知识学习，远离犯罪活动。
内容来自桦树博客nonif.cn
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